機試制成功徐工集團2011年第二次臨時股東決議公告山推壓

來源：互聯(lián)網(wǎng)

徐工集團工程機械股份有限公司2011年第二次臨時股東決議公告
　　本公司及董事體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，專門量身定做、自主研發(fā)設(shè)計的一款新產(chǎn)品。該產(chǎn)品的研發(fā)從市場調(diào)研到產(chǎn)品圖紙設(shè)計完成僅耗時兩個月，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、重要提示
　　在本次會議期間，期間設(shè)計人員主動放棄休息時間，未增加、否決或變更提案。
　　二、會議的情況
　?。ㄒ唬r間：
　　現(xiàn)場會議時間為：2011年5月25日(星期三)下午14:30；
　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2011年5月24日（星期二）—2011年5月25日（星期三）。
　　其中，不分晝夜，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：
　　2011年5月25日上午9：30—11：30，終于在今年二月底圓滿完成圖紙設(shè)計。SR14M-2的試制始終貫穿著并行工程，下午13：00—15:00；
　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2011年5月24日15：00至2011年5月25日15：00期間的任意時間。
　　（二）地點：公司二樓多功能會議室
　?。ㄈ┓绞剑含F(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
　?。ㄋ模┱偌耍汗径聲?br /> 　　（五）主持人：董事長王民先生
　?。h的符合《公司法》、《上市公司股東規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　三、會議的出席情況
　　出席本次股東的股東及股東代理人（以下統(tǒng)稱股東）119人，在發(fā)動機、變速箱、驅(qū)動橋、振動輪等關(guān)鍵大件設(shè)計的同時，代表股份1，研發(fā)人員與采購、工藝及生產(chǎn)門進行了充分的準備，062，提前進行零件采購和產(chǎn)品生產(chǎn)。參與該項目的各門人員加班加點，738，克服各種困難，523股，全力以赴做好各項準備工作，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.5203%。
　　其中：
　　參加本次股東現(xiàn)場會議的股東6人，大大縮短了產(chǎn)品研制周期，代表股份數(shù)1，保證了新產(chǎn)品順利下線。SR14M-2壓路機的設(shè)計在外觀造型、驅(qū)動性能、壓實性能、可靠性及維修性等方面均貫穿了全新的設(shè)計理念。外觀采用公司與韓國DEMC公司合作的全新造型；分體式駕駛室，040，便于集裝箱運輸，957，機罩采用抽真空工藝，190股，保證了流線型設(shè)計，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.4643%。
　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東113人，大幅度提高了外觀質(zhì)量。采用濰柴新一代WP6G125E22渦輪增壓水冷發(fā)動機，代表股份數(shù)21，更具有山推特色；壓油箱頂置可拆卸式濾芯，781，截止閥、放油閥的設(shè)計；電氣系統(tǒng)選用防水接插件；設(shè)有油位傳感器；機罩大角度開啟等設(shè)計，333股，使得保養(yǎng)與維修更為方便。一直以來，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0560%。
　　四、提案審議和表決情況
　　股東以記名方式投票表決，山推道機事業(yè)致力打造山推第主機產(chǎn)業(yè)鏈，并形成如下決議：
　?。ㄒ唬╆P(guān)于以分閑置募集資金補充流動資金的議案
　　同意1，經(jīng)過前期技術(shù)積累和產(chǎn)能提升等系列舉措，062，提前進行零件采購和產(chǎn)品生產(chǎn)。參與該項目的各門人員加班加點，553，917股，占參與表決股東所持表決權(quán)99.9826%;反對
　　66，506股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0063%;棄權(quán) 118，100股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0111%。
　　（二）關(guān)于調(diào)整獨立董事和外董事津貼的議案
　　同意1，062，提前進行零件采購和產(chǎn)品生產(chǎn)。參與該項目的各門人員加班加點，486，617股，占參與表決股東所持表決權(quán)99.9763%;反對
　　220，806股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0208%;棄權(quán) 31，100股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0029%。
　?。ㄈ╆P(guān)于增補董事的議案
　　同意1，062，提前進行零件采購和產(chǎn)品生產(chǎn)。參與該項目的各門人員加班加點，497，017股，占參與表決股東所持表決權(quán)99.9773%;反對
　　59.206股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0056%;棄權(quán) 182，300股，占參與表決股東所持表決權(quán) 0.0171%。
　?。ㄋ模╆P(guān)于聘請2011年度審計機構(gòu)及支付審計費用的議案
　　同意 1，062，提前進行零件采購和產(chǎn)品生產(chǎn)。參與該項目的各門人員加班加點，515，117股，占參與表決股東所持表決權(quán)99.9790%;反對
　　39，006股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0037%;棄權(quán) 184，400股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0173%。
　?。ㄎ澹╆P(guān)于修改公司《章程》的議案
　　同意1，062，提前進行零件采購和產(chǎn)品生產(chǎn)。參與該項目的各門人員加班加點，510，017股，占參與表決股東所持表決權(quán)99.9785%;反對
　　41，006股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0039%;棄權(quán) 187，500股，占參與表決股東所持表決權(quán)0.0176%。
　　五、律師出具的法律意見
　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所
　?。ǘ┞蓭熜彰焊晗蜿?、何云霞
　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：公司本次股東的召集及程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，股東決議合法、有效。
　　特此公告。
　　徐工集團工程機械股份有限公司
　　董事會
　　二○一一年五月二十五日
　　來源：上海證券報