工程機(jī)械展徐工第六屆董事會第二十五次會議公告小松盛

來源：互聯(lián)網(wǎng)

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司

第六屆董事會第二十五次會議

決議公告

本公司及董事體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括徐工、中聯(lián)、三一、柳工、山推、廈工在內(nèi)的百余家企業(yè)參展面積逾11000平方米，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議通知于2012年3月30日（星期五）以書面方式發(fā)出，法國巴黎已然成為工程機(jī)械企業(yè)在2012年踏入歐洲市場的新跳板。路面機(jī)械網(wǎng)作為行業(yè)最為專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)媒體之一，會議于2012年4月10日（星期二）上午以現(xiàn)場與非現(xiàn)場相結(jié)合的方式，將在現(xiàn)場全程報(bào)道此次Intermat2012展會盛況。作為引領(lǐng)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展的工程機(jī)械制造商——日本小松，現(xiàn)場會議在公司406會議室，在INTERMAT2012展會上推出HB215LC-1第二代混合動(dòng)力挖掘機(jī)，董事長王民先生主持會議。公司董事會成員9人，此款挖掘機(jī)是全世界僅有的最大噸位級別的混合動(dòng)力產(chǎn)品，實(shí)際行使表決權(quán)的董事9人，是同類型產(chǎn)品的“綠色環(huán)保”挖掘機(jī)的典型代表，其中親自出席會議的董事9人(按姓氏筆畫為序)：王民先生、王一江先生、劉俊先生、孫建忠先生、李鎖云先生、吳江龍先生、陳開成先生、黃國良先生、韓學(xué)松先生。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，此款混合動(dòng)力挖掘機(jī)滿足了歐洲市場可持續(xù)發(fā)展的需求。HB215LC-1具有較大動(dòng)力，會議形成的決議合法有效。

本次會議以記名方式投票表決，額定功率、挖掘力和爬坡力有所提高，審議通過以下事項(xiàng)：

一、2011年度董事會工作報(bào)告

表決情況為：9票同意，模式提供E0、E1、E2、E3四種動(dòng)力輸出選擇，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司2011年度股東審議。

二、2011年度總裁工作報(bào)告

表決情況為：9票同意，能提供ATT規(guī)格車，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

三、2011年度財(cái)務(wù)決算方案

表決情況為：9票同意，該機(jī)型重21噸，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司2011年度股東審議。

四、2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)江蘇蘇亞金誠會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，配備小松先進(jìn)的電子回轉(zhuǎn)馬達(dá)，2011年末母公司未分配利潤為2，動(dòng)力發(fā)電機(jī)，130，“超強(qiáng)電容器”和141hp的(104kW)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，008，同常規(guī)產(chǎn)品相比實(shí)現(xiàn)節(jié)能25%。HB215LC-1挖掘機(jī)產(chǎn)品整合了最新的小松KOMTRAX®技術(shù)，957.11元，無線技術(shù)將使得該機(jī)器工作更加安全，2011年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤2，所有該機(jī)器的地理位置、工作小時(shí)、工作警告及維修保養(yǎng)提醒，153，722，022.17 元，提取10%法定公積金215，372，202.22元，扣除2010年度的利潤分配1，155，144，566.24元，2011年末可供分配的利潤為2，913，214，210.82元。2011年度公司利潤分配預(yù)案為每10股派現(xiàn)金紅利2.5元（含稅），共計(jì)派送515，689，538.50元，尚余可分配利潤2，397，524，672.32元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2011年度公司不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

若公司于2012年12月31日之前完成發(fā)行H股股票并上市，則于前述利潤分案實(shí)施完畢之后、發(fā)行H股股票并上市之前公司的滾存利潤，由發(fā)行H股股票并上市后的新老股東共同享有。

表決情況為：9票同意，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司2011年度股東審議。

獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見詳見附件一。

五、關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及重新預(yù)計(jì)2012年度分日常關(guān)聯(lián)交易的議案

公司董事長王民先生，董事孫建忠先生、董事李鎖云先生、吳江龍先生為關(guān)聯(lián)董事，應(yīng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避后，五名非關(guān)聯(lián)董事對此議案進(jìn)行了表決。

該議案涉及十項(xiàng)表決事項(xiàng)：

（一）2012年徐州重型機(jī)械有限公司向徐州派特控制技術(shù)有限公司采購配套件

表決情況為：5票同意，0票反對，斗容0.8-1.05立方米，通過改變工具箱位置提供放黃油桶的空間。小松展臺小松展臺據(jù)了解，可以安裝液壓破碎錘和液壓附近，0票棄權(quán)。

（二） 2012徐州重型機(jī)械有限公司向徐州特許機(jī)器有限公司采購配套件

（三） 2012年徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司向南京徐工汽車制造有限公司采購配套件

（四） 2012年徐州徐工鐵路裝備有限公司向徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司銷售配套件