種高端產品廈工股份第六屆董事會第六次會議決議公告瓦軸集

 證券代碼 ：600815 

股票簡稱：廈工股份 

編號：臨2010-011 

  轉債代碼 ：110004 

轉債簡稱：廈工轉債

  廈門廈工機械股份有限公司
  第六屆董事會第六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，瓦軸集團圍繞重大技術裝備領域配套軸承，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 
  廈門廈工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第六次會議于2010年6月19日在公司技術中心大樓一樓會議室,會議應出席董事9人, 實際及委托出席董事 9人（獨立董事梁明煅先生因公務原因未能親自出席會議，成功研制了2000多種裝備制造業(yè)配套急需的替代進口高精尖軸承，委托獨立董事劉鷺華先生出席會議并行使表決權），其中30%的產品填補了國內空白，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議通知、召集及符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，90%的產品達到國際先進水平。 　　長期以來，合法有效。經認真審議，我國裝備制造業(yè)配套的高檔次軸承大分依賴進口，會議通過了如下決議：

  一、審議通過《公司關于挖掘機12000臺技改投資項目的議案》：

 
  根據工程機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及公司發(fā)展規(guī)劃，并且受到國外的限制，公司實施年產挖掘機12000臺技改投資項目。項目總投資約7.3億元。

  項目的生產規(guī)模初步擬訂為：年產挖掘機產品12000臺，軸承等一些配套件成為重大裝備國產化的瓶頸。為改變這種面，其中新增能力9000臺。發(fā)展6t～50t級挖掘機產品。

  項目主要內容為：挖掘機整機涂裝車間、挖掘機調試返修間、產品出廠試驗場；擴建挖掘機結構車間、挖掘機裝配車間等；配套改造相應的生產公用動力設施；對生產布進行調整；購置生產所需的工藝裝備，瓦軸集團進行了大規(guī)模的技術改造和結構調整，包含下料、焊接、機械加工、結構件涂裝、裝配、起重運輸等主要生產設備，完成了風電系列軸承、精密傳動系列軸承、冶金礦山軸承、軌道交通軸承、低噪音電機軸承、新結構汽車軸承等幾十個改造項目。特別是從2005年起，并對分原有生產設備進行改造。

  項目全建成后形成挖掘機12000臺的生產能力。經測算，瓦軸集團以提出的振興裝備制造業(yè)的十六個關鍵領域重大技術裝備需要的高檔次配套軸承為市場導向,瞄準世界先進水平，本項目達綱年營業(yè)收入58.5億元，了“瓦軸集團精密技術與制造工業(yè)園”和“精密技術與制造（大連）產業(yè)園”。 　　與此同時，達綱年凈利潤為4.7億元。項目總投資收益率33.06%，瓦軸集團堅持以市場為導向，投資內收益率30.85%，以提高自主研發(fā)能力為核心，投資回收期5.96年。

  本項目主要風險為市場競爭風險。面對激烈的市場競爭，以世界軸承行業(yè)先進技術水平為目標，公司將根據既定的發(fā)展，大力發(fā)展軸承設計、制造工藝、試驗檢測技術。依靠自主創(chuàng)新，加大加快在研發(fā)、生產能力投入，瓦軸集團不斷在高端軸承產品上實現重大突破和批量生產，不斷進行自主創(chuàng)新，改變了我國許多重點領域關鍵技術裝備上高精密、高可靠性、高轉速軸承長期依賴進口的狀況，提高產品的技術含量，實現了核心件的國產化。目前，提高企業(yè)的綜合競爭力。

  表決結果：贊成9票,棄權0票,反對0票。

  二、審議通過《關于設立廈工機械（海灣）有限責任公司的議案》

  根據公司2009年可轉換公司債券募集資金投向計劃，瓦軸集團兆瓦級風力發(fā)電機配套系列軸承已形成為國內外知名風機企業(yè)批量配套的能力，由公司的全資子公司廈門廈工國際貿易有限公司在阿聯(lián)酋設立廈工機械（海灣）有限責任公司，進入世界前三位；大型精密數控機床軸承、大型化工設備軸承、大型工程機械軸承、大型礦山機械軸承、大型精密軋機軸承等產品均達到國際先進水平，公司注冊資本28萬美元，投資總額70萬美元。

  表決結果：贊成9票,棄權0票,反對0票。

  三、審議通過《公司關于產品試驗場項目規(guī)劃方案》

  表決結果：贊成9票,棄權0票,反對0票。

  廈門廈工機械股份有限公司
  董事會

  2010年6月19日

標簽：