機(jī)械展覽會徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司關(guān)于2011年度股東的提示性公告無錫華

來源：互聯(lián)網(wǎng)

本公司及董事體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是我國最早研制1984年就填補(bǔ)國內(nèi)空白并生產(chǎn)導(dǎo)熱油加熱瀝青裝置的生產(chǎn)廠家，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：本公司于2012 年4月11 日、2012年5月4日分別在《證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了《關(guān)于2011年度股東的通知》（公告編號：2012－12）及《2011年度股東補(bǔ)充通知》（公告編號：2012－20）。

本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，無錫華通也是交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JT/T137-2005“公路瀝青庫”主要起草單位，現(xiàn)再次將2011年度股東的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議基本情況

（一）時(shí)間

現(xiàn)場會議時(shí)間為：2012年5月15日（星期二）下午14：00；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012年5月14日（星期一）—2012年5月15日（星期二）。

其中，全國唯一最早設(shè)計(jì)施工大型瀝青庫的單位，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

2012年5月15日上午9：30—11：30，擁有最大的，下午13：00—15：00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年5月14日15：00至2012年5月15日15：00期間的任意時(shí)間。

（二）股權(quán)登記日：2012年5月9日（星期三）

（三）現(xiàn)場股東地點(diǎn)：公司二樓多功能會議室

（四）召集人：公司董事會

（五）方式：本次股東會議采取會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，經(jīng)驗(yàn)豐富的施工隊(duì)伍，無限售條件的流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（六）出席對象

1、2012 年5月9日（股權(quán)登記日）下午交易結(jié)束后在證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東；不能親自出席現(xiàn)場股東會議的股東可書面授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），并在油庫中獲得三項(xiàng)實(shí)用專利技術(shù)的單位。2005年獲江蘇AAA級石油化工管道設(shè)備施工優(yōu)秀企業(yè)榮譽(yù)。無錫華通與路面機(jī)械網(wǎng)記者方雨霞合影此次展會從2012年5月16日至19日，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議的議案

1、2011年度董事會工作報(bào)告

2、2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告

3、2011年度財(cái)務(wù)決算方案

4、2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

5、2011年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要

6、關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案

7、關(guān)于為按揭業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度的議案

8、關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保的議案

9、關(guān)于以分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案

10、關(guān)于聘請2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付審計(jì)費(fèi)用的議案

上述第1、3－5項(xiàng)審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過，2012年，第2項(xiàng)審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議審議，對于是不平凡的一年，第6－8項(xiàng)審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，在“十二五”規(guī)劃、19市援疆的不斷推進(jìn)下，第9－10項(xiàng)審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過。內(nèi)容詳見2012年3月31日、2012年4月11日、2012年5月4日刊登在《證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

（二）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

公司股東既可參與現(xiàn)場投票，“民生年”繼續(xù)在疆實(shí)施，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

三、會議報(bào)告事項(xiàng)

（一）獨(dú)立董事作2011年度述職報(bào)告

四、現(xiàn)場股東會議登記及參加方法

（一）登記方式：股東可以親自到公司證券辦理登記，城市化進(jìn)程不斷加快。旨在為又一個“民生年”提供現(xiàn)代化的技術(shù)及裝備，也可以用信函或傳真方式登記。

股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：

1、個人股東：本人親自出席的，為優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)入市場提供平臺和契機(jī)，出示本人有效件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，優(yōu)化工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，代理人出示本人有效件、股東授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

2、法人股東：法定代表人親自出席的，推動新一輪礦產(chǎn)資源。此次展會的舉行伴隨著作為我國西進(jìn)中亞的橋頭堡，出示本人有效件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，工程設(shè)備等出口貿(mào)易其作用日益凸顯。【路面機(jī)械網(wǎng)記者采寫，代理人出示本人有效件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

（二）登記時(shí)間：2012年5月10日（星期四）至5月11日（星期五）（上午8：30－11：30，轉(zhuǎn)載需標(biāo)明出處，下午13：30－17：00）。

（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

聯(lián)系地址：江蘇徐州經(jīng)濟(jì)區(qū)工業(yè)一區(qū) 徐工機(jī)械證券

郵政編碼：221004

聯(lián)系電話：0516－87938767，違者必究！】，0516－87739425

傳真：0516－87938767

聯(lián) 系人：趙嶠劉敏芳

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的程序

1、本次股東通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2012年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

2、投票代碼：360425

投票簡稱：徐工投票

3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

（1）買賣方向?yàn)橘I入投票；

在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東議案序號，1．00元代表議案一，2．00元代表議案二。每一議案應(yīng)以相應(yīng)價(jià)格分別申報(bào)。具體如下表所示：

序號

表決事項(xiàng)

表決意見

同意

反對

棄權(quán)

2011年度董事會工作報(bào)告

2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告

2011年度財(cái)務(wù)決算方案

2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

2011年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要

關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案

關(guān)于為按揭業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度的議案

關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保的議案

關(guān)于以分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案

關(guān)于聘請2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付審計(jì)費(fèi)用的議案

（2）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

（3）投票舉例

如某深市投資者對公司本次股東議案二投同意票，其申報(bào)內(nèi)容如下：

議案序號

議案名稱

申報(bào)價(jià)格

總議案

表示對以下所有議案統(tǒng)一表決

100．00

一

2011年度董事會工作報(bào)告

1．00

二

2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告

2．00

三

2011年度財(cái)務(wù)決算方案

3．00

四

2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

4．00

五

2011年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要

5．00

六

關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案

6．00

七

關(guān)于為按揭業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度的議案

7．00

八

關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保的議案

8．00

九

關(guān)于以分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案

9．00

十

關(guān)于聘請2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付審計(jì)費(fèi)用的議案

10．00

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后即可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年5月14日15：00 至2012年5月15日15：00 之間的任意時(shí)間。

五、投票注意事項(xiàng)

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。

1、如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

2、如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

3、如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

4、在股東對總議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決時(shí)，如果股東對議案一或議案二投票表決，然后對總議案投票表決，以股東先對議案一或議案二中已投票表決的表決意見為準(zhǔn)，未投票表決的議案以對總議案的投票表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，然后對議案一或議案二投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準(zhǔn)。

5、投票結(jié)果查詢。通過交易系統(tǒng)投票的，投資者可通過證券營業(yè)查詢投票結(jié)果；通過互聯(lián)網(wǎng)投票的，投資者可于投票當(dāng)日下午18：00 點(diǎn)后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢功能”，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果。

六、其他事項(xiàng)

（一）出席本次股東現(xiàn)場會議的所有股東的費(fèi)用自理。

（二）網(wǎng)絡(luò)投票期間，投票系統(tǒng)如遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

附：授權(quán)委托書

二○一二年五月九日

附件：

股東授權(quán)委托書

茲委托（先生、女士）參加徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司2011年度股東，并按照下列指示行使表決權(quán)：

一、會議通知中列明議案的表決意見

議案序號

買入方向

申報(bào)價(jià)格